Επαλήθευση και Ασφάλεια Λογαριασμού

Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε με ακρίβεια πώς εφαρμόζουμε τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων, πότε επαληθεύουμε την ταυτότητά σας και τι ζητάμε από εσάς σε κάθε στάδιο.

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης

Λειτουργούμε με άδεια της Curaçao eGaming (αριθμός 8048/JAZ2021-047) και τηρούμε πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή για την αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι γνωρίζουμε ποιος παίζει στην πλατφόρμα μας, από πού προέρχονται τα χρήματα που κατατίθενται και πώς διακινούνται οι αναλήψεις. Από το 2021, οπότε και ξεκινήσαμε τη λειτουργία του CasinoNight, έχουμε χτίσει διαδικασίες ελέγχου που εφαρμόζονται σε κάθε λογαριασμό χωρίς εξαιρέσεις, είτε παίζετε στο καζίνο είτε στο ζωντανό καζίνο.

Πότε σας ζητούμε επαλήθευση

Στάδια και έγγραφα

Η επαλήθευση ταυτότητας είναι υποχρεωτική πριν από την πρώτη σας ανάληψη. Εκτός από αυτό το στάδιο, μπορούμε να σας ζητήσουμε έγγραφα και σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα όταν οι συναλλαγές σας φτάνουν συγκεκριμένα όρια ή όταν κάποια μορφή κατάθεσης δημιουργεί ερώτημα ελέγχου από το σύστημά μας.

• Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ, με σαφή φωτογραφία και ορατά στοιχεία.
• Βεβαίωση διεύθυνσης τελευταίων 3 μηνών, όπως λογαριασμός ρεύματος ή τραπεζική κατάσταση.
• Απόδειξη ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής, για παράδειγμα φωτογραφία της κάρτας με κρυμμένους τους μεσαίους αριθμούς ή screenshot από πορτοφόλι ηλεκτρονικών χρημάτων.
• Πρόσθετα έγγραφα πηγής κεφαλαίων, όταν το απαιτούν τα όρια που περιγράφουμε παρακάτω.

Πώς εξελίσσεται η επαλήθευση

Βήμα προς βήμα

Η διαδικασία σχεδιάστηκε ώστε να ολοκληρώνεται σε λίγα βήματα από το προφίλ σας, χωρίς επαφή με τρίτους.

Ο έλεγχος των εγγράφων ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών από την υποβολή τους. Στη διάρκεια του ελέγχου μπορείτε να συνεχίσετε να παίζετε· μόνο οι αναλήψεις παραμένουν σε αναμονή έως την ολοκλήρωση.

• Δημιουργείτε λογαριασμό και συμπληρώνετε με ακρίβεια ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση.
• Ανοίγετε την ενότητα επαλήθευσης στο προφίλ σας και ανεβάζετε τα έγγραφα που σας ζητούνται.
• Ο έλεγχος ταυτότητας αντιπαραβάλλεται με τα στοιχεία του λογαριασμού.
• Επαληθεύουμε τη διεύθυνση και τη μέθοδο πληρωμής που έχετε δηλώσει.
• Λαμβάνετε ενημέρωση στο email σας για το αποτέλεσμα ή για τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα.

Πώς προστατεύουμε τα έγγραφα

Όλα τα έγγραφα αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή και περιορίζεται η πρόσβαση σε αυτά μόνο σε μέλη της ομάδας συμμόρφωσης που το αξίζουν για τον έλεγχο. Δεν μεταβιβάζουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς και δεν χρησιμοποιούμε τα έγγραφα για κανέναν άλλο λόγο πέρα από τις υποχρεώσεις συμμόρφωσής μας.

Πότε ζητούμε πηγή κεφαλαίων

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αρκεί η ταυτότητα και η βεβαίωση διεύθυνσης. Όταν το ύψος ή το μοτίβο των καταθέσεών σας υπερβαίνει τα συνηθισμένα πλαίσια, μπορούμε να σας ζητήσουμε να τεκμηριώσετε την πηγή των κεφαλαίων, για παράδειγμα με αποδείξεις μισθοδοσίας, φορολογική ενημέρωση, πωλητήριο ακινήτου ή άλλο έγγραφο που δείχνει τη νόμιμη προέλευση των χρημάτων.

Σας ζητάμε κάτι τέτοιο για έναν και μόνο λόγο: να επιβεβαιώσουμε ότι τα χρήματα στο λογαριασμό σας προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα. Η υποβολή των εγγράφων γίνεται με τον ίδιο ασφαλή τρόπο όπως και η ταυτότητα, και ο έλεγχος τηρεί την ίδια εμπιστευτικότητα.

Έλεγχος συναλλαγών και αναλήψεων

Κάθε κατάθεση και ανάληψη περνά από αυτοματοποιημένο έλεγχο. Το σύστημά μας εντοπίζει ασυνήθιστα μοτίβα, όπως απότομες αλλαγές στο μέγεθος καταθέσεων, πολλά μικροποσά σε σύντομο χρονικό διάστημα ή αναλογίες κατάθεσης και παιχνιδιού που δεν ταιριάζουν με το συνηθισμένο προφίλ ενός παίκτη.

Οι αναλήψεις εκτελούνται με την ίδια μέθοδο με την οποία κάνατε την κατάθεση, στους Viva Wallet, Visa, Skrill, Neteller, τραπεζική μεταφορά ή σε κρυπτονομίσματα όπως Bitcoin, Ethereum και Tether. Τα πορτοφόλια ηλεκτρονικών χρημάτων και τα κρυπτονομίσματα πιστώνονται εντός 24 ωρών, οι κάρτες και οι τραπεζικές μεταφορές εντός 1 με 3 εργάσιμων ημερών.

Αν δεν ολοκληρωθεί η επαλήθευση

Αν δεν υποβάλετε τα έγγραφα που σας ζητούνται ή αν τα έγγραφα δεν θεωρηθούν επαρκή, οι αναλήψεις από τον λογαριασμό σας παραμένουν μπλοκαρισμένες. Η κατάθεση και το παιχνίδι μπορεί να συνεχιστούν, αλλά κανένα ποσό δεν φεύγει από τον λογαριασμό έως να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Σε περιπτώσεις ψεύτικων ή αλλοιωμένων εγγράφων, κλείνουμε τον λογαριασμό οριστικά και διατηρούμε το δικαίωμα να καταγγείλουμε το γεγονός στις αρμόδιες αρχές. Το ίδιο ισχύει για λογαριασμούς που συνδέονται με ύποπτες συναλλαγές ή με άλλους λογαριασμούς που έχουν αποκλειστεί για λόγους συμμόρφωσης. Τα υπόλοιπα ενός λογαριασμού που έχει κλείσει για ψευδή στοιχεία δεν επιστρέφονται.

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφα

Τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτεί η άδειά μας από την Curaçao eGaming και οι σχετικοί κανόνες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων, συνήθως για αρκετά έτη μετά το κλείσιμο ενός λογαριασμού.

Η διατήρηση αυτή δεν είναι δική μας επιλογή εμπορικού χαρακτήρα, αλλά υποχρέωση που εξασφαλίζει ότι κάθε έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές μπορεί να γίνει με πλήρη στοιχεία. Μόλις λήξει η υποχρέωση διατήρησης, τα έγγραφα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο και δεν ανακτώνται.

Συχνές ερωτήσεις

Πόσο χρόνο παίρνει η επαλήθευση;

Ο έλεγχος των εγγράφων ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών από την υποβολή τους, συνήθως σημαντικά πιο γρήγορα.

Μπορώ να κάνω ανάληψη χωρίς επαλήθευση;

Όχι. Η επαλήθευση ταυτότητας, διεύθυνσης και μεθόδου πληρωμής είναι υποχρεωτική πριν από την πρώτη σας ανάληψη.

Γιατί ζητάτε βεβαίωση διεύθυνσης τελευταίων 3 μηνών;

Η πρόσφατη βεβαίωση επιβεβαιώνει ότι κατοικείτε στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει και αποκλείει τη χρήση παρωχημένων ή ψεύτικων στοιχείων.

Σε ποια μέθοδο γίνονται οι αναλήψεις;

Οι αναλήψεις εκτελούνται με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήσατε για την κατάθεση, εφόσον η μέθοδος υποστηρίζει αναλήψεις.

Τι συμβαίνει αν τα έγγραφά μου απορριφθούν;

Σας ενημερώνουμε για τον λόγο απόρριψης και σας δίνουμε τη δυνατότητα να υποβάλετε καθαρότερα ή συμπληρωματικά έγγραφα. Οι αναλήψεις ξεκλειδώνουν μόλις ο έλεγχος ολοκληρωθεί.